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本文導(dǎo)讀目錄：

1、一拖股份換帥，吳勇?lián)慰偨?jīng)理

2、一拖股份接受中國(guó)一拖7億元財(cái)務(wù)資助

3、一拖股份溢價(jià)3倍轉(zhuǎn)讓虧損叉車公司

一拖股份換帥，吳勇?lián)慰偨?jīng)理 ♂

一拖股份換帥，吳勇?lián)慰偨?jīng)理

（知谷APP獨(dú)家報(bào)道）知谷農(nóng)機(jī)網(wǎng)獲悉，第一拖拉機(jī)股份有限公司（“公司”）第六屆董事會(huì)于?2015年?8月?14日以通訊方式召開(kāi)第二十一次會(huì)議（“本次會(huì)議”），本次會(huì)議應(yīng)出席董事?12名，實(shí)際出席董事?12名。

據(jù)悉，本次會(huì)議形成兩個(gè)決議：一是審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司部分經(jīng)理層人員的議案》，吳勇?lián)慰偨?jīng)理；二是同意增資新疆維吾爾自治區(qū)公司1500萬(wàn)元。

具體人事調(diào)整為：聘任吳勇先生為公司總經(jīng)理，趙剡水先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任王克俊先生、劉繼國(guó)先生為公司副總經(jīng)理，連國(guó)慶先生不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，劉耀先生、侯治平先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

此外，公司不再設(shè)置總會(huì)計(jì)師及投資者關(guān)系總監(jiān)職位，現(xiàn)任總會(huì)計(jì)師姚衛(wèi)東先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任董事會(huì)秘書兼投資者關(guān)系總監(jiān)于麗娜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

據(jù)悉，上述人員任期自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。此次表決結(jié)果為12票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

附吳勇、王克俊和劉繼國(guó)個(gè)人簡(jiǎn)歷：

吳勇先生，1965年?5月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任第一拖拉機(jī)股份有限公司執(zhí)行董事、董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員、黨委書記、紀(jì)委書記。吳先生于?1987年加入中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司，曾任一拖（洛陽(yáng)）福萊格車身有限公司總經(jīng)理、中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司黨委工作部部長(zhǎng)、工會(huì)副主席、副總經(jīng)理。吳先生在企業(yè)管理方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

王克俊先生，1964?年?12月出生，高級(jí)工程師，現(xiàn)任第一拖拉機(jī)股份有限公司非執(zhí)行董事。王先生于?1985年?7月加入中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司，曾任中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司動(dòng)能分公司經(jīng)理、中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。王先生在營(yíng)銷管理、動(dòng)力工程等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

劉繼國(guó)先生，1964年?12月出生，高級(jí)工程師，現(xiàn)任第一拖拉機(jī)股份有限公司非執(zhí)行董事。劉先生于?1987年加入中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司，曾任第一拖拉機(jī)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。劉先生在企業(yè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)作方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

一拖股份接受中國(guó)一拖7億元財(cái)務(wù)資助 ♂

一拖股份接受中國(guó)一拖7億元財(cái)務(wù)資助

近日，第一拖拉機(jī)股份有限公司發(fā)布公告，接受其控股股東中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司7億元委托貸款。

其公告全文如下：

關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、交易概述

2015年7月6日，第一拖拉機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）控股

股東中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)一拖”）為支持本公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資

金需要，向本公司提供人民幣?7?億元委托貸款，該筆貸款已于2016年7?月5日到期。結(jié)合雙方經(jīng)營(yíng)資金狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，中國(guó)一拖擬繼續(xù)向本公司提供委托貸款人民幣7億元，受托人為本公司控股子公司中國(guó)一拖集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易基本情況

1、交易主體

借款人：本公司

貸款人：中國(guó)一拖

受托人：財(cái)務(wù)公司

2、委托貸款金額：人民幣7億元

3、貸款利率：按照中國(guó)人民幣銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率下浮?10%，本次委托貸款年利率為?3.915%，月利率為?3.2625‰。

4、貸款期限：自2016年7月7日至2017年7月7日。與貸款人協(xié)商達(dá)成一致后，本公司可以提前部分或全部歸還借款。

5、貸款手續(xù)費(fèi)：由借款人承擔(dān)，手續(xù)費(fèi)率為貸款金額的?0.5‰。

6、本公司無(wú)須為本次委托貸款提供任何形式擔(dān)保

三、交易審議情況

本公司本次接受控股股東財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第五十六條豁免按照關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議和披露的相關(guān)規(guī)定。

四、備查文件

《委托貸款合同》

第一拖拉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2016?年?7?月?8?日

相關(guān)鏈接：第一拖拉機(jī)股份有限公司是中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司控股子公司，于1997年，中國(guó)一拖集團(tuán)將與拖拉機(jī)相關(guān)的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債人員重組后進(jìn)行股份制改造后成立。成立后，一拖股份在境外發(fā)行H股股票，并于同年6月23日在香港上市。

一拖股份溢價(jià)3倍轉(zhuǎn)讓虧損叉車公司 ♂

一拖股份溢價(jià)3倍轉(zhuǎn)讓虧損叉車公司

北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌信息顯示，一拖股份(601038)擬以3100萬(wàn)元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓所持一拖（洛陽(yáng)）叉車有限公司100%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格較標(biāo)的評(píng)估值溢價(jià)3.05倍。

一拖（洛陽(yáng)）叉車有限公司成立于2004年1月，注冊(cè)資本2860萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)叉車、拖拉機(jī)、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械及配件的制造、銷售、維修等，現(xiàn)有職工470人。

財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，一拖（洛陽(yáng)）叉車有限公司2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4461.16萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)分別虧損1234.52萬(wàn)元和1158.34萬(wàn)元。2015年1-5月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.51萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)仍然虧損，分別虧損710.55萬(wàn)元和710.86萬(wàn)元。

基準(zhǔn)日為2014年6月30日的評(píng)估報(bào)告顯示，一拖（洛陽(yáng)）叉車有限公司總資產(chǎn)的賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值分別為5340.39萬(wàn)元和7202.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值分別為-1096.45萬(wàn)元和765.74萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的對(duì)應(yīng)評(píng)估值為765.74萬(wàn)元，與3100萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格相比，轉(zhuǎn)讓價(jià)較評(píng)估價(jià)溢價(jià)3倍多。

一拖股份是我國(guó)最大的專業(yè)農(nóng)用拖拉機(jī)、農(nóng)用柴油機(jī)生產(chǎn)和銷售企業(yè)。公司2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為89.3億元和1.68億元，2015年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為29.9億元和9071萬(wàn)元。

對(duì)于受讓方，一拖股份要求一次性付款，繳納930萬(wàn)元保證金。此外，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年6月30日，標(biāo)的企業(yè)尚欠轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù)共計(jì)3998.10萬(wàn)元，意向受讓方須代替標(biāo)的企業(yè)償還該筆債務(wù)；評(píng)估基準(zhǔn)日之后新發(fā)生的欠轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù)，須由意向受讓方代替標(biāo)的企業(yè)償還給轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)人。